Category: 가상화폐

美 ‘北 가상화폐’ 전담부서 만들었다… 초대 국장 최은영 검사는 누구…‘아태협’ 대북 코인과 美 그리피스 수사 확대되나

美 ‘北 가상화폐’ 전담부서 만들었다… 초대 국장 최은영 검사는 누구

법무부, 초대 국장에 최은영 검사 임명

가상 화폐 수사 및 기소까지 전담

미국 법무부는 17일(현지 시각) 불법 가상 화폐 사기 수사를 전담할 부서를 신설하고 이 부서 수장에 한국계 여성 연방검사를 임명했다고 밝혔다. 북한과 이란, 중국, 러시아 등 적성 국가 및 사이버 해커들의 범죄가 급증하자 이에 대응할 인력 및 역량을 확충하겠다는 차원이다.

법무부는 이날 보도자료에서 “법무부는 이날 국가 가상화폐 단속국(National Cryptocurrency Enforcement Team·NCET)의 국장으로 최은영 검사를 임명하기로 했다”며 “최 검사는 관련 부서 내에서 10년 가까이 근무한 경험이 있는 베테랑 검사로, 가장 최근에는 리사 모나코 법무차관의 선임 보좌관 역할을 해왔다. 오늘부터 풀타임으로 NCET 국장 업무를 맡게 될 것”이라고 했다. 그는 최근까지 미국 최강의 검찰 조직으로 꼽히는 뉴욕 남부 연방지방검찰청(SDNY)에서 관련 금융 수사를 진행해왔다.

법무부 케네스 폴라이트 차관보는 “우리는 사이버 공격과 랜섬웨어, 갈취와 온라인 절도 및 사기, 그리고 범죄 수익금 세탁 등을 목격해왔다”며 “NCET는 이러한 기술과 관련된 범죄의 증가에 대처하기 위한 법무부의 노력의 중심점이 될 것”이라고 했다.

미국 국가 가상자산 단속국 신임 국장에 한국계 최은영 검사 임명돼

[일요신문] 17일 미국 법무부가 국가 가상자산(크립토커런시) 단속국(National Cryptocurrency Enforcement Team·NCET)을 신설하고, 신임 국장으로 한국계 최은영 연방검사를 임명했다. 최은영 국가 가상자산 단속국 신임 국장은 하버드대와 하버드 로스쿨을 졸업한 뒤 뉴욕 남부지검 검사보로 근무하며 가상자산 수사 분야에서 경력을 쌓았다.

미국 법무부의 이 같은 조치는 북한과 이란, 중국과 러시아 등 경쟁국의 사이버 범죄 위협에 대응하기 위한 조치다. 17일 리사 모나코 미국 법무부 차관은 가상자산 및 기타 디지털 자산의 악용을 식별·제거하기 위한 역할을 할 국가 가상자산 단속국을 신설하고 최 검사를 초대 국장으로 임명했다고 밝혔다.

미국 법무부에 따르면 최 신임 국장은 2014년 미국 최대 은행인 JP모건체이스의 해킹 사건에서 선임 검사 역할을 했다고 알려졌다. 최 신임 국장은 최근까지 리사 모나코 차관의 선임 보좌관 역할을 맡다가 이번에 국장 자리에 선임됐다.

김태현 기자 toyo@ilyo.co.kr

美법무부, 가상화폐범죄 전담부 신설… 초대 국장에 한국계 최은영 검사

‘아태협’ 대북 코인과 美 그리피스 수사

현재 서울중앙지검은 지난 정부에서 국내 가상화폐거래소를 거쳐 해외로 송금된 수상한 해외송금 10조원(약 72억2000만달러)의 출처를 쫓고 있다. 수상하게 해외로 빠져나간 10조원이 있다는 사실은 지난 9월 22일 금융감독원의 조사를 통해 드러났다. 여당은 정권 초부터 이 중 일부가 북으로 넘어갔을 가능성을 제기해 왔다. 해외로 송금된 수상한 자금 10조원이 ‘대북 송금’의 단서일지 모른다는 것이다.

이런 의혹과 관련해 지난 10월 11일 금융감독원 국정감사에서 국민의힘 윤한홍 의원은 가상화폐를 통한 북한 내 외화 유입 가능성을 제기했다. 윤 의원은 “최근 이재명 대표 최측근이 있던 아태평화교류협회가 대북 코인을 발행해 사실상 북한으로 (돈이) 가기 위한 우회 송금을 택했다”며 “대북 코인이 현금화해 북한으로 돈이 넘어가는 상황을 지금부터라도 집중해 발견해야 한다”고 주장했다.

수상한 해외 송금 의혹 역시 이재명 더불어민주당 대표를 겨냥하고 있는 셈이다. 그런데 대북송금 의혹과 관련해 미국의 버질 그리피스(Virgil Griffith) 사건이 중요한 연결고리로 주목받고 있다.

이더리움 개발자 그리피스의 평양 발언

쌍방울그룹과 유착 의혹이 있는 민간단체 아태평화교류협회(이하 아태협)는 미국에서 대북 제재 위반으로 처벌받은 그리피스가 개발에 참여한 ‘이더리움’을 기반으로 가상화폐 10억개를 발행한 것으로 최근 알려졌다. 쌍방울그룹은 이재명 대표가 2018년 친형 강제 입원 의혹 관련 발언으로 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 재판을 받을 당시 변호사비를 대납했다는 의혹을 받고 있다. 이재명 경기지사 시절 경기도의 대북사업을 총괄한 이화영 전 경기도 평화부지사는 쌍방울그룹으로부터 2억원 가까운 뇌물을 받은 혐의로 구속된 상태다.

그리피스와 아태협의 연결고리로 알려진 가상화폐 ‘이더리움’은 전 세계적으로 알려진 기술로 이것만으로 둘 사이를 엮는 것은 무리가 있다. 그럼에도 주간조선이 입수한 그리피스 사건 당시 미국 검찰의 구형요청서(sentencing memorandum)를 보면 그리피스 사건에 왜 주목해야 하는지 알 수 있다. 그리피스는 미국 정부 승인 없이 무단으로 평양을 방문해 가상화폐 콘퍼런스에 참석했다는 혐의로 2019년 11월 미국 수사당국에 체포되어 지난 4월 12일 63개월 실형을 선고받았다.

미국 검찰의 구형요청서를 보면 그리피스의 범죄사실이 자세히 나와 있다. 2019년 4월 북한 평양으로 무단 방문한 그리피스는 콘퍼런스에 참석해 가상화폐로 북한에 대한 국제사회의 제재를 피할 수 있다며, “미국은 블록체인을 통한 금전 지불을 막을 수 없고, 유엔은 거래를 막을 수 없다”고 강연했다. 구형요청서에는 당시 강연 장면 사진이 첨부되어 있는데 그리피스는 화이트보드에 북한 화폐(KPW)를 인터넷을 통해 해외로 빼돌리는 구조를 직접 그려주면서 설명한다. 그리고 강연 마지막에 ‘절대 제재받지 않는다(No Sanctions!)’며 웃는 이모지까지 그렸다.

구형요청서에서 특히 주목해야 하는 것은 그리피스의 범죄 증거로 제시된 내용 가운데 상당 부분이 한국 측 인사들과의 이메일 자료를 근거로 하고 있다는 것이다. 다만 실명은 공개되지 않았다.

지난 10월 6일 국정감사에서 민주당 김의겸 의원은 가상화폐 이더리움 개발자 그리피스와 에리카 강이라는 한국 여성이 2018년 6월 주고받은 이메일을 공개했다. 이날 김 의원이 공개한 자료는 그리피스를 수사하고 기소한 뉴욕남부연방검찰이 법원에 제출한 문건 중의 하나로 구형요청서에도 등장한다. 김 의원이 공개한 이메일은 당시 재판에서 증거로 제출된 자료 중 하나로 2018년 6월 28일 에리카 강과 그리피스가 주고받은 것이다. 여기에는 ‘서울시장(당시 박원순 시장)이 한국 블록체인 산업에 큰 관심을 가지고 있다’ ‘7월 23일 크립토서울이 주최하는 VIP 서밋 코리아 행사에 서울시장과 성남시장(당시 이재명 시장)이 참석할 것’이라는 내용이 등장한다. 에리카 강은 구형요청서에서 ‘CC-4’로 지칭된 인물이다. 당시 김 의원이 자료를 공개한 이유는 지난 6월 29일부터 7월 7일까지 한동훈 법무부 장관의 미국 출장 목적이 이재명 대표를 비롯한 민주당 인사들이 연루된 사건 수사용이었다는 주장을 뒷받침하기 위해서였다. 당시 김 의원은 “법무부 장관이 사건을 지휘한 정도가 아니라 자신이 검사 본능을 발휘해 직접 수사하고 또 부장검사를 지휘한 것은 검찰청법 8조 위반”이라고 주장했다. 김 의원은 방송에서 검찰이 그리피스 사건과 민주당을 연관지으려 한다는 근거 중의 하나로 “검찰이 (동북아평화경제협회 사무실에 있던) 컴퓨터를 압수수색할 때 50여개의 키워드를 검색했는데, 그중 하나가 가상화폐였다”는 주장도 했다.

미국 검찰의 구형요청서를 보면 그리피스는 2019년 4월 26일 자신의 부모에게 보낸 이메일에서 “남북 경제를 블록체인으로 연결하는 일을 하겠다”고 적었다. 2019년 8월 6일에는 북한에 한 번 더 가고 싶다고 친구에게 이메일을 보냈는데 한국에서 북한으로 이더(ether·이더리움 단위)를 보내고 싶다는 의사를 밝히기도 했다. 구형요청서는 기본적으로 그리피스의 죄를 증명하는 문서이기에, 왜 그리피스가 이런 생각을 하는지는 기술되어 있지 않다. 다만 북한이 한국의 블록체인 기술을 통해 가상화폐(코인)를 받기를 원하고 있고, 한국도 블록체인을 매개로 북한과 교류하는 것을 원한다고 그리피스가 생각했다는 정도를 짐작할 수 있다.

북한이 왜 가상화폐에 관심이 많은지는 그 후 상황을 보면 알 수 있는데, 그리피스 사건과 관련해 쌍방울과 아태협이 등장하는 대목과도 관계가 깊다. 가상화폐 기술로 대북 제재를 피할 수 있다는 그리피스의 평양 연설 직후인 2019년 7월 필리핀 마닐라에서 당시 이재명 대표가 지사직을 맡고 있던 경기도와 아태협이 공동으로 주최한 ‘아사아태평양 국제대회’가 열린다. 이 행사는 쌍방울그룹이 후원했는데, 당시 이재명 경기지사 시절 경기도의 대북사업을 총괄한 이화영 전 경기도 평화부지사가 주도한 것으로 알려져 있다. 이후 2020년 4월 아태협은 아태협의 영문 명칭(Asia Pacific Peace)의 앞글자 APP와 남북정상회담이 열린 4월 27일을 기념해 APP427 코인을 발행한다. 아태협은 APP427을 북한의 대안 화폐로 만들겠다는 계획까지 당시 코인 설명서에 적어 놓았다. 아태협 안수부 회장이 이 코인을 “이재명 코인이다” “이재명 후보가 당선되면 북한에 가서 코인을 쓸 수 있다”고 홍보했다는 주장도 전 아태협 직원의 입을 통해 나온 바 있다.

‘APP427 코인은 이재명 코인’ 주장도

아태협은 당시 투자자들에게 ‘북한에 현금을 보낼 수 없으니 코인을 발행한 것’이라며 100명의 투자자에게 10억원의 투자금을 받았고, KBS 간부가 1000만원을 투자해 코인 20만개를 지급받았다는 의혹도 있었다. 이 KBS 간부는 2019년 7월 아태협과 경기도가 필리핀 마닐라에서 개최한 대북 교류 행사에 참석해 북한 측 리종혁 조선아태평화위원회 부위원장과 단독 인터뷰를 진행한 바 있다.

서울중앙지검은 당시 만들어진 코인이 어디로 흘러갔는지 확인하고 있다. 이미 그리피스 사건 조사를 마친 미국 검찰과의 수사 협조 역시 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다.

출처 : 주간조선(http://weekly.chosun.com)

http://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=22741

“사실상 대북 송금”… KBS노조 “美 국무부에 북한 코인 투자 간부 신고“…화들짝 놀란 KBS 내부 목소리 “특별 감사하라!“

“사실상 대북 송금”… KBS노조 “美 국무부에 북한 코인 투자 간부 신고“…화들짝 놀란 KBS 내부 목소리 “특별 감사하라!“

“사실상 대북 송금”… KBS노조 “美 국무부에 북한 코인 투자 간부 신고“

KBS A국장, 北 ‘아태평화委’ 리종혁 인터뷰… 석 달 뒤 ‘아태평화協’에 1000만원 송금

“아태평화協, 북한 코인 투자자 100명 모아… ‘특별관리’ 명단에 공영방송 간부 포함”

A국장 “빌려 준 돈 코인으로 받아”… KBS노조 “잘 알지 못하는테 1000만원 빌려주나“

한 대북교류단체가 사실상 북한을 지원하기 위해 추진한 ‘대북 코인(APP427)’ 사업에 KBS 고위급 간부가 투자자로 참여한 의혹을 폭로한 KBS노동조합(위원장 허성권)이 이 사건을 대북제재 위반 사례로 간주, 미국 국무부에 신고하고 감사원에 국민감사도 청구할 계획이라고 밝혔다.

지난 11일 배포한 성명을 통해 이 같은 방침을 전한 KBS노조는 “해당 간부가 코인 발행 단체 회장에게 1000만원을 건넨 이후 코인 20만 개를 지급받은 사건은 단순 투자나 대여가 아닌 북한을 대상으로 한 ‘송금 행위’로 간주할 수 있다”며 “당시 KBS 남북교류협력단장이었던 KBS C감사와 대북 코인을 수수한 A국장(당시 KBS 남북교류협력단 팀장), 지휘 계통에 있었던 김의철 KBS 사장(당시 보도본부장) 등에 대한 국제적 사법조치가 불가피하다”고 강조했다.

“KBS 간부, 대북 코인 투자 의혹‥ 美 국무부에 신고”

“미 국무부는 대북제재 위반 사례를 제보할 수 있는 별도의 웹사이트(DPRKrewards.com)를 운용 중”이라며 관련자 전원을 대북제재 위반 혐의로 신고할 계획을 밝힌 KBS노조는 “특히 유엔 안전보장이사회는 북한정권에 불법적인 수법으로 현금과 물자를 지원하는 경우 관련자는 물론 관련 기관까지 제재할 수 있도록 하고 있어, 사실관계가 확인되면 개인과 기관(KBS) 모두 국제 신용도에 치명상을 입게 될 것”이라고 우려했다.

KBS노조는 “또 KBS가 위 사건에 연루된 사실이 확인될 경우 KBS아메리카 등 관련 기관의 국제사업에도 큰 차질이 예상된다”며 “변호사 자문 등을 거쳐 이 사건에 대한 국민감사도 감사원에 청구할 예정”이라고 밝혔다.

KBS노조는 “국민감사 청구를 통해 KBS 남북교류협력단의 예산이 어떻게 대북사업과 연관됐고, 이 과정에서 불법·위법·탈법적인 사례가 있었는지 밝혀지길 바란다”며 “만일 북한으로 KBS의 예산이 흘러 들어가 국제법과 국내법을 위반한 사건의 실체가 드러난다면, 관련자들에 대한 법적인 심판이 불가피할 것”이라고 경고했다.

‘北 리종혁’과 단독 인터뷰… 3개월 후 1000만원 송금

KBS노조에 따르면, A국장은 2019년 7월 대북단체 ‘아태평화교류협회’와 경기도가 필리핀 마닐라에서 공동개최한 남북교류 행사(아시아태평양의 평화·번영을 위한 국제대회)에 참석했다.

이 행사에는 북한 고위급 인사들도 대거 참석했는데, 당시 KBS는 북한 최고위 인사인 리종혁 조선아태평화위원회 부위원장과 단독 인터뷰를 진행했다. 이 인터뷰는 2019년 7월25일 KBS ‘뉴스9’를 통해 방영됐다.

이후 A국장은 2019년 10월쯤 1000만원을 아태평화교류협회 B회장에게 전달했다.

이 같은 송금 사실이 외부에 드러나자 A국장은 “당시 B회장의 요청으로 돈을 빌려준 것”이라고 해명한 것으로 알려졌다.

이에 KBS노조는 “공영방송사 국장급 기자가 잘 알지도 못하는 사람에게 생활비조로 생돈 1000만원을 넙죽 넙죽 빌려 주는 사례가 그리 흔한 일이냐”며 “알다가도 모를 상황”이라고 지적했다.

A국장 “1000만원은 대여… 코인으로 대신 상환받아”

지난 6일 A국장의 수상쩍은 행보를 단독보도한 JTBC는 “2020년 대북 관련 코인을 발행한 아태평화교류협회의 투자내역서를 살펴본 결과 ‘특별관리 투자자’ 명단에 공영방송사 간부도 포함됐다”고 밝혔다.

JTBC는 “당시 아태평화교류협회는 투자자들에게 ‘북한에 현금을 보낼 수 없으니 코인을 발행한 것’이라고 설득한 것으로 알려졌다”며 “투자자는 100여 명, 투자액은 10억원에 달한다”고 전했다.

JTBC는 “‘RISK’라고 적힌 명단 비고란에 공영방송사의 이름이 눈에 띈다”면서 “해당 방송국의 간부로 파악된 이 투자자는 코인 20만 개를 지급받았다고 씌어 있다”고 보도했다.

이와 관련, A국장에게 1000만원을 받은 것으로 알려진 아태평화교류협회 B회장은 JTBC 취재진에 “그거 투자한 사람이 아닙니다. 누구인지 알겠는데 그거 나한테 돈 빌려준 것입니다. 내가 일본 갈 때 돈 없다고 저한테 돈을 1000만원인가 얼마를 빌려 줬습니다”라며 A국장의 코인 투자설을 부인했다.

A국장은 취재진에 “당시 KBS 남북교류협력단 팀장 자격으로 행사에 참석해 리종혁 부위원장의 인터뷰 보도 경위에 대해서는 알지 못한다”고 밝혔다.

이어 A국장은 “2019년 10월 B회장의 요청으로 1000만원을 빌려 준 뒤, 지난해 7월 B회장이 1000만원을 코인으로 대신 갚겠다고 해 받은 것일 뿐 투자 목적이 전혀 아니다”라고 해명했다.

北 연루 코인 받은 KBS 간부 사건, 화들짝 놀란 KBS 내부 목소리 “특별 감사하라!“

KBS 내부에서 특별감사를 요청하는 목소리가 7일 포착돼 관심이 쏠리고 있다. 바로 더불어민주당의 이재명 당대표가 경기도지사로 재직하던 지난 2019년 당시 북한에 인도적 지원 명목으로 각종 물품을 보내기 위한 우회적 경로 목적 단체 아태평화교류협회(이하 아태협, 회장 안부수)로부터 KBS 중견 직원이 APPI 코인을 받았다는 의혹이 제기된 것.

문제의 APPI코인은 북한과 연루돼 있다는 의혹이 있는데, 이 코인 투자자금 10억원의 행방이 어디로 갔느냐는 내용이 담긴 종편 방송사 JTBC가 지난 6일 보도하면서 터져나온 것. 게다가 아태협이라는 단체는 ‘쌍방울’이라는 업체와 모종의 인사 커넥션이 있는 기업으로, 이화영 前 경기도 평화부지사가 법인카드 사용 문제로 구속되는 과정과 맞닿아 있다.

이같은 상황의 핵심 연루단체인 아태협의 회장이 일본 출장 중 1천만원을 KBS 남북교류협력단장이었던 KBS 중견간부로부터 빌렸고 그 차용 대금을 APP 코인으로 받았다는 내용이 터져나왔고, KBS 내부에서 “특별감사를 요구한다”라는 목소리가 7일 포착됐다.

출처 : 펜앤드마이크(http://www.pennmike.com)

북한에 1000만원 송금한 KBS국장에 대한 비민노총 소속 KBS노조의 조치

비트코인 ‘김치 프리미엄’ 활용 1천억대 불법 환치기 일당 검거

비트코인 ‘김치 프리미엄’ 활용 1천억대 불법 환치기 일당 검거

(전주=연합뉴스) 나보배 기자 = 가상화폐를 이용해 1천억 원대 불법 외환거래(환치기)를 한 일당이 송치됐다.

전북경찰청은 외국환거래법 위반 혐의로 A씨와 베트남 국적 B씨 등 24명을 불구속해 검찰에 넘겼다고 21일 밝혔다.

이들은 지난해 4월~6월 가상화폐를 이용해 베트남 화폐를 원화로 바꿔 의뢰인에게 송금하고 수수료를 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.

A씨 등은 가상화폐의 한국 시세가 높은 일명 ‘김치 프리미엄’을 이용해, 베트남에서 구매한 비트코인을 국내 가상화폐 거래소로 옮긴 뒤 매도하는 방법으로 이익을 챙긴 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “첩보를 입수해 환치기 업자 등을 추적한 끝에 피의자들을 검거했다”며 “나머지 가담자와 주범 등에 대해서도 추가 수사를 이어가고 있다”고 말했다.

warm@yna.co.kr

‘김치 프리미엄’ 활용 1천억대 불법 환치기 일당 검거

베트남보다 5∼10% 높은 비트코인 시세 활용해 불법 환전…24명 불구속 송치

암호화폐로 1000억원대 불법 해외송금한 25명 무더기 검거

24명 불구속 송치, 1명 불송치 결정

한국 암호화폐 높은 시세 이용해 차익도

(전주=뉴스1) 이지선 기자 = 암호화폐를 이용해 1000억원 규모의 불법 해외송금을 한 일당이 붙잡혔다.

전북경찰청 안보수사과는 21일 설명회를 열고 “불법 외환거래 관련 피의자 25명을 외국환거래법 위반으로 검거했다”고 밝혔다.

A씨 등 25명은 지난해 정상적인 은행 거래를 거치지 않고 국내와 베트남에 위치한 암호화폐 거래소를 매개로 1000억원 상당의 불법 해외송금을 한 혐의를 받고 있다.

검거된 25명 가운데 10명은 한국인이며, 6명은 베트남 출신의 귀화인, 나머지 9명은 베트남 국적의 외국인인 것으로 파악됐다.

조사결과 이들은 베트남에서 국내로 송금을 원하는 의뢰인에게 대금을 전달받아 베트남 암호화폐 거래소에서 한국의 암호화폐 거래소로 이체한 뒤 이를 현금화해 계좌로 송금해주는 방식으로 범행한 것으로 드러났다.

수상한 4.1조원… ‘코인 김치프리미엄’ 이용한 환치기?…북한 해커와 연관은?… “은행 제재 불가피”

수상한 4.1조원… ‘코인 김치프리미엄’ 이용한 환치기?

금감원, 검사 상황 브리핑

비정상 거래 규모·연루 업체 늘어

거래소·은행 활용 돈세탁 가능성

“은행들, 고객 확인 소홀” 비판도

4조원대 거액이 국내 가상자산거래소를 거쳐 우리은행과 신한은행을 통해 외국 회사로 빠져나간 사실이 금융감독원 검사에서 확인됐다. 가상화폐가 국내에서 더 비싸게 거래되는 ‘김치 프리미엄’을 이용한 환치기 세력의 조직적 범죄 아니냐는 의혹이 증폭되고 있다.

27일 금감원 검사 결과에 따르면 우리은행과 신한은행을 거쳐 해외로 빠져나간 수상한 자금 규모는 4조1000억원으로 확인됐다. 이들 은행이 앞서 자체적으로 확인해 보고한 금액(2조5000억원)보다 1조6000억원 더 많은 비정상적 거래가 파악된 것이다.

우리은행 5개 지점에선 2021년 5월 3일부터 2022년 6월 9일까지 931차례 모두 1조6000억원(13억1000만 달러) 규모의 비정상적 외화 송금이 이뤄졌다. 신한은행 11개 지점에선 2021년 2월 23일부터 지난 4일까지 1238차례 2조5000억원(20억6000만 달러) 규모의 수상한 외화 송금이 취급됐다.

비정상 거래에 연루된 업체는 당초 금감원에 보고된 8곳에서 22곳으로 늘어났다. 연루된 법인 중에는 귀금속 수입 업종으로 신고된 무역법인이 많았고 화장품업, 여행업 등도 있었다. 송금 도착지는 홍콩(25억 달러) 일본(4억 달러) 미국(2억 달러) 중국(1억6000만 달러) 등이었다. 이준수 금감원 부원장은 “송금 거래 대부분은 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 모였다가 해외로 송금되는 구조였다”고 밝혔다.

이에 수상한 자금이 거쳐 간 국내 업체를 둘러싼 의혹이 커지고 있다. 금감원에 따르면 사촌 등 특수관계로 얽혀 있는 4개 업체 중 2곳은 한 은행을 통해 5개월간 송금을 하다가 갑자기 거래를 중단했다. 이후 3개월간은 다른 업체 2곳이 해외 송금 통로로 활용됐다.

정황상 국내 가상자산거래소와 시중은행이 돈세탁 창구로 활용됐을 가능성을 배제할 수 없다. 해외에서 가상화폐를 사들인 뒤 국내 가상자산거래소에서 팔아 차익을 얻는 환치기 범죄일 수 있다는 얘기다. 금감원 관계자는 “법인 대표가 같은 사람이거나 한 사람이 여러 법인의 임원을 겸임하는 경우도 확인됐다”고 말했다.

금감원 검사는 확대될 가능성이 크다. 현재 금감원은 44개 업체가 연루된 53억7000만 달러 규모의 자금 흐름을 검사 중이다. 금융권에선 시중은행이 고객 확인 의무를 소홀히 한 채 외환 거래 수수료만 챙기는 데 급급했던 게 아니냐는 비판도 제기된다. 고객 확인 의무 등을 지키지 않을 경우 1억원 이하의 과태료 처분 등이 내려질 수 있다.

김경택 기자 ptyx@kmib.co.kr

http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?sid1=all&arcid=0924256951&code=11151100

‘김치프리미엄’ 노린 환치기 맞나… 금감원, 은행권 이상 외환송금 중간검사 내일 발표

최근 은행권으로부터 이상거래 보고 받아

신한·우리 외 국민 등 주요은행 포함 가능성

은행들 “관련법상 절차에 맞게 송금”

시중은행 전체로 번진 수상한 외환거래… “은행 제재 불가피”

우리은행에서 처음 발견된 ‘거액 외환 이상(異常)거래’ 의혹이 5대 은행은 물론 IBK기업은행·SC제일은행 등 국내 시중은행 전반으로 확산하고 있다. 은행들이 부적절한 거래를 파악하지 못한 채, 이 자금이 불법 자금으로 악용됐다면, 금융당국의 강도 높은 제재가 불가피해 보인다.

26일 금융권에 따르면 하나·KB국민·NH농협은행 등 대부분 은행에서 우리·신한은행과 비슷한 외환 이상거래 정황이 포착돼 금융감독원(금감원)에 보고된 것으로 알려졌다. 5대 시중은행이 아닌 IBK기업은행, SC제일은행에서도 유사한 사례가 발견됐다. 앞서 금감원은 우리은행의 외환 이상거래를 포착한 이후 다른 은행에도 비슷한 사례가 없는지 자체 점검을 요청했다.

北 해킹조직 ‘라자루스’와 연계?